Analista de Compliance
C-Level Group
Nova
São Paulo - São Paulo
Publicada há 7 horas
Inscrições até 31/03/25
Inscrições até 31/03/25
Regime de contratação
Não Informado
Modelo de trabalho
Não Informado
Carga horária
-1 horas semanais
Descrição
A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão ARPO TALENT & DIGITAL CONNECTIONS, atuamos com projetos de RPO – Recruitment Process Outsourcing nas empresas. Estamos assessorando uma instituição financeira na busca por um(a) Analista de Compliance.
DESCRIÇÃO
Será responsável em monitorar a eficácia do programa de compliance e boas práticas corporativas e propor melhorias contínuas. Assegurar a análise de todos os normativos de compliance publicados pelo BACEN e demais reguladores. Mapear os impactos e estruturar proposta de implementação das normas envolvendo todas as áreas da empresa .
RESPONSABILIDADES
- Análise de casos suspeitos;
- Declaração de não ocorrência(COAF)
- Monitoramento planos de ação normativos
- Monitoramento BC Correio e Siscom
- Relatório Trimestral BNDES
- Índice de fraudes
- Plano de Continuidade dos negócios (BCM)
- Riscos sócio ambientais incorridos
- Resultado teste de Controles Internos
- Auditoria BACEN e demais reguladores
- Treinamentos de Compliance
REQUISITOS
- Superior completo em Administração, Direito ou Economia.
- Experiencia prévia no segmento bancário
- Ingles Avançado
- Conhecimento em Compliance Regulatório, Privacidade de dados, Controles internos e reports regulatórios.
- Capacidade analítica de dados para prevenir e detectar fraudes e lavagem de dinheiro
- Experiencia prévia em Due Dilligence Cliente/Fornecedor/Partners
- Conhecimento em regras e normas do BACEN e demais reguladores do mercado financeiro
- Experiencia em implementação de políticas